Tag: Guardia di Finanza
“Full cash back”, dalle carte secretate spunta l’imprenditore “paperone” che ha fatto la sua fortuna in America
Un vero e proprio "paperone" che dalla Ciociaria ha fatto fortuna oltreoceano. Potrebbe aver avuto un ruolo chiave nell'inchiesta
Operazione “Full cash back”, le mani della triade sulle aste: così ripulivano le “mattonelle” di denaro
Occhi puntati sulla Bpf non solo da parte della magistratura. Ora potrebbe arrivare un'ispezione di Bankitalia. Intanto i primi interrogatori
Maxi operazione all’alba, 11 misure cautelari: tutti i nomi dei coinvolti
Tra i reati contestati, associazione per delinquere; falsi; truffa per erogazioni pubbliche; riciclaggio ed autoriciclaggio
Blitz all’alba, 11 misure cautelari: coinvolti direttore di banca e professionisti. Tutti i dettagli
Operazione congiunta di Squadra Mobile e Guardia di Finanza. Due notati, un avvocato, un commercialista ed altri professionisti coinvolti
Maxi operazione di Polizia e Finanza, misure cautelari nei confronti di noti professionisti
Al momento uomini e mezzi si trovano sotto al grattacielo in zona De Matthaeis nel capoluogo. L’operazione sta riguardando anche Sora