Tag: Guardia di Finanza

Riciclaggio ed evasione fiscale con le sponsorizzazioni dei rally: ecco chi sono gli arrestati

Frosinone - In sei sono finiti agli arresti domiciliari, tra loro Andrea Minchella. Sequestrati oltre 40 milioni di euro

Sponsorizzazioni di competizioni sportive, scoperta evasione milionaria: blitz della GdF in corso

Tra i pricipali reati, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio

Scandalo Tfa, Massimiliano Mignanelli resta ai domiciliari: il Riesame conferma la misura

Cassino - L'ex manager dell'Università è finito nei guai insieme a Chiusaroli, Arduini e Baglione. Tutti accusati di corruzione

Appropriazione indebita e autoriciclaggio, maxi sequestro da oltre 7 milioni di euro per un notaio

Frosinone - Il notaio, come ricostruito dalla Guardia di Finanza, ha trasferito 7 milioni di euro sul proprio conto corrente personale

Frosinone – Controlli interforze nella zona rossa dello Scalo, pregiudicato espulso dall’Italia

Cinque ordini di allontanamento dalla zona a tutela rafforzata nei confronti di individui con precedenti per vari reati: le risultanze