Tag: riciclaggio
Riciclaggio ed evasione fiscale con le sponsorizzazioni dei rally: ecco chi sono gli arrestati
Frosinone - In sei sono finiti agli arresti domiciliari, tra loro Andrea Minchella. Sequestrati oltre 40 milioni di euro
Criminalità finanziaria globale, alleanza strategica tra Emirati Arabi e Guardia di Finanza
Partnership strategica per contrastare efficacemente minacce chiave come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale
Smontavano auto rubate, sorpresi in flagranza: tre uomini finiscono in carcere
Paliano - I tre, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono accusati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso tra loro
Vetture rubate e smontate, due arresti e due denunce per riciclaggio
Coinvolti nel caso due ciociari la cui posizioni è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Velletri
Truffa, ricettazione e riciclaggio, 65enne finisce in carcere
Cassino - Il provvedimento trae origine da un cumulo di sentenze di condanna divenute irrevocabili per reati commessi dal 2012 al 2021