Tag: riciclaggio
Operazione antiriciclaggio in corso nel Cassinate: perquisizioni a tappeto
I carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e la Guardia di Finanza stanno eseguendo perquisizioni e sequestri
Scommesse clandestine, smantellata associazione a delinquere: coinvolta anche la Ciociaria
22 arresti della Guardia di Finanza. L'associazione per delinquere era volta alla raccolta clandestina di scommesse e al riciclaggio
Riciclaggio ed evasione fiscale con le sponsorizzazioni dei rally: ecco chi sono gli arrestati
Frosinone - In sei sono finiti agli arresti domiciliari, tra loro Andrea Minchella. Sequestrati oltre 40 milioni di euro
Criminalità finanziaria globale, alleanza strategica tra Emirati Arabi e Guardia di Finanza
Partnership strategica per contrastare efficacemente minacce chiave come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale
Smontavano auto rubate, sorpresi in flagranza: tre uomini finiscono in carcere
Paliano - I tre, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, sono accusati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso tra loro